BTG Capital и Cauvo Capital — схема для слива: как брокер подделывает лицензии и крадет депозиты

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Маска брокера: как BTG Capital выдает себя за легальную компанию

2. Фейковая лицензия и офшорная регистрация

3. Как исчезают депозиты: схема обмана

4. Менеджеры-манипуляторы и давление на инвесторов

5. Поддельные отзывы и псевдорейтинги

6. Блокировка вывода и "вечная верификация"

7. Кто стоит за BTG Capital?

8. Как распознать мошенников и что делать пострадавшим

1. Маска брокера: как BTG Capital выдает себя за легальную компанию

BTG Capital — якобы международный брокер с "лицензией", сайтами на нескольких языках, медийным присутствием и даже платформой Atomix. Однако вся эта витрина создана исключительно с целью заманивания жертв в цифровую ловушку. Реальный функционал платформы сводится к одному — выкачиванию средств под видом инвестиционной деятельности.

Компания активно использует второе название — Cauvo Capital, чтобы замести цифровые следы и затруднить поиск негативной информации. Веб-ресурсы BTG и Cauvo оформлены добротно, но это лишь ширма. За ней — стандартная мошенническая структура, оформленная в офшоре, где законы не действуют. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MASH

2. Фейковая лицензия и офшорная регистрация

На сайте указана "лицензия" C11902392, якобы выданная Комиссией по финансовым услугам Маврикия. На деле этот документ не имеет силы за пределами островного государства, а сама юрисдикция — давно в списках офшорных помоек, где регистрируются криптобиржи-призраки и брокеры-однодневки.

Головной офис якобы находится в Нью-Йорке, но никакие реальные реестры брокеров в США (например, FINRA, SEC) BTG Capital не содержат. Это означает одно: юридически перед вами не брокер, а цифровая фантомная структура, не подконтрольная никаким международным регуляторам.

3. Как исчезают депозиты: схема обмана

BTG Capital использует проверенную схему развода:

• Клиенту показывают красивую платформу, предлагают выбрать один из восьми "тарифов".

• Минимальный вклад — от $10 000, но чтобы перейти на "VIP", нужно внести от 1 миллиона долларов.

• После внесения средств якобы начинаются торги, отображаются "прибыли", но реальных сделок на рынке не происходит. Это чистая имитация.

Далее следует классическая манипуляция: вас убеждают докинуть еще, чтобы "закрыть успешную сделку" или "перейти на следующий уровень".

А как только клиент просит вывести прибыль — включается блокировка через "верификацию", "AML-проверку", "расследование транзакций". Это игра в молчанку, затянутая до тех пор, пока жертва не сдается или не перестает писать.

4. Менеджеры-манипуляторы и давление на инвесторов

Персональные менеджеры, обещанные каждому клиенту — не помощники, а профессиональные манипуляторы. Они проходят тренинги, как психологически давить, убеждать, шантажировать и угрожать.

Методы общения типичны для финансовых сект: "у вас недостаточно капитала", "если вы не пополните счет, вы потеряете всё", "нужно срочно внести еще $50 000". При отказе — хамство и эмоциональное давление. Некоторые жертвы жалуются на угрозы, звонки родственникам, запугивание судебными исками.

5. Поддельные отзывы и псевдорейтинги

BTG Capital активно заливает интернет фальшивыми отзывами и рейтингами. Их "оценка" на якобы независимых агрегаторах — от 4.6 до 4.8, но все эти отзывы написаны по шаблонам и не содержат конкретики.

Реальные комментарии с Trustpilot, форумах трейдеров и в Telegram рассказывают о слитых депозитах, игнорировании саппорта, заблокированных кабинетах и невозможности вернуть даже часть средств.

BTG Capital блокирует комментарии в своих пабликах и затирает негатив — в Telegram запрещено комментировать посты, а критические отзывы быстро удаляются модераторами.

6. Блокировка вывода и "вечная верификация"

Одна из главных ловушек — невозможность вывода средств. Сначала клиента просят пройти "верификацию", затем проверку на соответствие KYC/AML, потом требуют оплатить некие "налоги", "юридическое сопровождение" или "расходы на аудит".

Каждая такая операция сопровождается требованием перевести еще денег. Итог один — ни цента обратно вы не получите. Счета блокируются, менеджеры исчезают, служба поддержки ссылается на технические работы или внутреннее расследование.

7. Кто стоит за BTG Capital?

Ни одного подтвержденного имени владельца или руководителя BTG/Cauvo Capital в открытых источниках нет. Юридические адреса фейковые, IP-адрес сайта указывает на Финляндию, но хостинг анонимный, как и регистрационные данные доменов.

Это типичная практика мошеннических финансовых проектов: нет офиса, нет лиц, нет ответственности.

8. Как распознать мошенников и что делать пострадавшим

Если вы столкнулись с BTG Capital, немедленно прекратите любые переводы, заблокируйте карты, подайте заявление в полицию и РКН. Зафиксируйте все переписки, записи звонков, скриншоты кабинета — это может пригодиться для коллективного иска.

Признаки, по которым можно распознать подобных лжеброкеров:

• Офшорная регистрация без регулирования

• Высокие бонусы и навязчивые менеджеры

• Отсутствие правовой информации на сайте

• Псевдоплатформы с нереалистичными "доходами"

• Постоянные требования новых вливаний

• Блокировка при попытке вывода

BTG Capital — не брокер, а грамотно замаскированный цифровой лохотрон, действующий через офшоры и фейковые лицензии. Их цель — вытянуть из клиента максимум средств, используя манипуляции, давление и фальшивую "аналитику". Любые контакты с данной структурой опасны — каждый шаг внутри платформы BTG Capital ведет к полной потере капитала.

Автор: Мария Шарапова