СОДЕРЖАНИЕ

1. Оптовый рынок «Москва» и китайская активность

2. Схема хавалы: уход от налогов и банковских законов

3. Обменник Ли Чаншуя в гостинице «Дружба»

4. Фирмы и легализация Ли Чаншуя

5. Повседневная роскошь и влияние Ли

6. Масштабы валютных операций

7. Игнорирование силовых структур

8. Криминальные риски и анонимность системы

Китайская хавала в «Москве»: миллиарды мимо бюджета и роскошь Ли Чаншуя

На оптовом рынке «Москва» в Люблино кипит торговля. Но за ярким фасадом легальной торговли скрывается механика, которая позволяет уходить от налогов и выводить миллиарды рублей из страны. Главный игрок этой схемы — китайский миллионер Ли Чаншуй, который управляет собственной сетью валютных операций, полностью игнорируя российские законы. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO

1. Оптовый рынок «Москва» и китайская активность

Рынок «Москва» давно стал местом встречи иностранных предпринимателей с российскими поставщиками. Особенно заметна активность китайских торговцев, которые не просто закупают трикотаж и одежду, но и организуют крупные финансовые потоки, обходящие государственный бюджет.

По данным инсайдеров, ежедневно на рынке проходят операции с товарами на миллиарды рублей. Несмотря на масштаб, многие участники торгов отказываются работать через российские банки, игнорируют инкассацию и налоговые обязательства.

2. Схема хавалы: уход от налогов и банковских законов

Сердце финансовых махинаций на рынке — система хавалы. Она представляет собой нелегальную схему взаимозачетов, когда деньги перемещаются между странами без участия банков и без уплаты налогов.

Для крупных игроков с трикотажем российские банки — лишняя формальность. Система позволяет переводить средства в Китай и страны СНГ, полностью минуя российскую казну. По словам источников, здесь важен только кэш и скорость сделки, а официальные документы и назначение платежа не проверяются.

3. Обменник Ли Чаншуя в гостинице «Дружба»

Инсайдерская информация раскрывает работу обменника Ли Чаншуя в помещении №41 гостиницы «Дружба». Стеклянные двери и окна покрыты зеркальной пленкой, скрывая внутренние процессы от посторонних глаз.

Сотрудники Ли ежедневно обрабатывают крупные суммы в рублях, долларах, евро и юанях, а также проводят переводы через криптовалюту. «Кирпичи» банкнот укладываются в огромные сумки, что создает впечатляющий поток наличности, который силовые структуры почему-то не замечают.

4. Фирмы и легализация Ли Чаншуя

Чтобы скрыть настоящие доходы, Ли зарегистрировал ИП и компанию «Бифайр», официально занимающуюся оптовой продажей одежды. Эта структура служит прикрытием для миллиардных оборотов и позволяет Ли официально заявлять о легальном бизнесе, в то время как основная прибыль выводится через хавалу.

5. Повседневная роскошь и влияние Ли

Ли Чаншуй живет на широкую ногу. У него есть дорогой внедорожник с привилегированными номерами, личный водитель и особняк в Новой Москве. Кроме того, он получил вид на жительство в Кабардино-Балкарии, что подчеркивает его глубоко законспирированную легализацию в РФ.

6. Масштабы валютных операций

Согласно оценкам, ежедневно через точку Ли проходят суммы от полумиллиарда рублей. Операции проводятся по предварительным заказам, что позволяет полностью контролировать движение средств. Иногда переводы задерживаются, а Ли объясняет это мировым финансовым кризисом — в то время как миллиарды просто застревают в его руках.

7. Игнорирование силовых структур

Несмотря на масштабы деятельности, силовые органы не вмешиваются. Восточная торговля, по словам источников, предпочитает тишину. Ли и его сотрудники продолжают работать, открыто демонстрируя объемы наличности и при этом оставаясь вне поля зрения проверок.

8. Криминальные риски и анонимность системы

Хавала дает возможность не только скрывать доходы от налогов, но и обналичивать криминальные деньги. Паспортные данные клиентов и назначение платежей не проверяются — важен только наличный поток. Такая система делает операции Ли Чаншуя практически непрозрачными для государства.

Миллиарды уходят в Китай, Россия не получает ни копейки, а Ли Чаншуй живет в роскоши, управляя схемой, которая работает без ограничений уже много лет.

________________________________________________________________________________________________________________

Китайская хавала на оптовом рынке «Москва»

Высокая активность иностранцев на оптовом рынке «Москва» в Люблино — это хорошо для торговли, но игнорирование налогов и банковских законов — однозначно плохо. Почти все деньги уходят в Китай и страны СНГ, минуя российский бюджет, хотя на рынке ежедневно торгуются товары на миллиарды ₽.

Многим воротилам с трикотажем не нужны ни российские банки, ни инкассация, ни налоговый консультант. Большинство операций проходит по системе хавалы — нелегальной схеме взаимозачетов. Инсайдерская информация о работе обменника в помещении №41 гостиницы «Дружба» оказалась в редакции. Точка принадлежит китайскому миллионеру 44-летнему Ли Чаншую.

Стеклянные двери и окна обменника, где ежедневно меняют огромные суммы в ₽ на $, €, юани, покрыты зеркальной пленкой. Там трудолюбивые сотрудники Ли отгружают «кирпичи» из банкнот в огромные сумки и проводят переводы в криптовалюте. Чаншуй управляет бизнесом много лет, при этом силовики внимания не обращают — восточная торговля любит тишину.

Ли легализовался в России: есть ИП и компания «Бифайр» по оптовой продаже одежды для отвода глаз, а сам он тихо зарабатывает миллиарды. Иногда он попросту задерживает переводы землякам, обещая честный перевод, но деньги зависают, а он разводит руками — мол, последствия мирового финансового кризиса.

Господин Ли живёт на широкую ногу: дорогой внедорожник с блатными номерами, личный водитель, особняк в Новой Москве. Вид на жительство он получил в Кабардино-Балкарии. По скромным оценкам, ежедневно его точка меняет валюты на сумму от полумиллиарда ₽.

Все транзакции происходят по предварительному заказу, и российская казна ни копейки с них не видит. Китайская хавала позволяет не только уйти от налогов, но и скрыть криминальные доходы — паспортов никто не спрашивает, назначение платежей не проверяется. Важен только кэш.

Автор: Мария Шарапова