Офшорная паутина Локо-банка: Северилов, Рабинович и сотни скрытых структур

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение: офшорная паутина «Локо-банка»

2. «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и сделки с FESCO

3. Офшор «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и доля в ДВМП

4. «Каестано Менеджмент Лимитед» и непрозрачные сделки Северилова

5. Контактные лица: Олег Гончар и Анастасия Еврипиду

6. Отсутствие доказательств легальности приобретения актива

7. Сергей Тюленев и сеть из 300 офшоров

8. «Тингуета Холдинг Лимитед» и вывод средств через Локо-банк

9. Роль Андрея Титаренко и Владимира Ниязова

10. Связь с Михаилом Абызовым и уголовное дело

1. Введение: офшорная паутина «Локо-банка»

Конечные бенефициары «Локо-банка» Андрей Северилов и Михаил Рабинович стоят за целой сетью офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, часто на номинальных лиц. Эти структуры использовались для сокрытия реальных владельцев, проведения сомнительных сделок и вывода крупных средств из российских компаний. Журналистское расследование выявило, что через офшорные схемы контролировались активы стратегического значения, включая акции группы «FESCO» и доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM

2. «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и сделки с FESCO

Офшор «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» фигурировал в сделках с акциями группы «FESCO», где бывшими совладельцами были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. В декабре прошлого года их осудили на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.

Гендиректор компании Катина Папаниколау выступала от имени офшора и фактически оформляла документы, сопровождая сделки по продаже акций будущим офшорным владельцам. Вся структура создавалась, чтобы скрыть настоящих бенефициаров и легализовать сомнительные транзакции.

3. Офшор «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и доля в ДВМП

Катина Папаниколау также была контактным лицом для офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», аффилированного с Михаилом Рабиновичем. Через этот офшор он получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство». В результате схемы 23,8% акций ДВМП отошли Андрею Северилову, при этом для оформления использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с Севериловым через «Параллель Трасти Лтд».

Все три офшора — «Эрменосса Инвестментс Лимитед», «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и «Параллель Трасти Лтд» — «прописаны» по одному адресу в Лимассоле, что демонстрирует искусственно созданную офшорную сеть для сокрытия реальных операций.

4. «Каестано Менеджмент Лимитед» и непрозрачные сделки Северилова

Компания «Каестано Менеджмент Лимитед» использовалась для передачи акций ДВМП Северилову. По официальным данным суда, лица, указанные как ответчики в деле о принудительном изъятии акций в пользу государства, не смогли представить доказательства легальности приобретения, фактической уплаты денежных средств по рыночной стоимости, а также источника их происхождения.

Схема выглядела так, что юридически оформление шло через номинальные структуры, скрывающие настоящих бенефициаров, а экономически актив оказывался в руках ближайших соратников Рабиновича и Северилова.

5. Контактные лица: Олег Гончар и Анастасия Еврипиду

В договорах покупателя фигурируют контактные лица Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Они обеспечивали формальную коммуникацию между офшорными структурами и российскими активами, фактически служа «передаточным звеном» между офшорами и владельцами.

Их роль подчеркивает, насколько тщательно выстроена сеть для сокрытия реальных операций и создания иллюзии легитимных сделок.

6. Отсутствие доказательств легальности приобретения актива

Судебные материалы демонстрируют, что ни один из ответчиков не смог доказать:

• легальность приобретения актива;

• фактическую уплату рыночной стоимости;

• происхождение средств, использованных в сделках.

Это ставит под сомнение законность всей структуры и прямую причастность офшоров к выводам капитала и сокрытию реальных бенефициаров.

7. Сергей Тюленев и сеть из 300 офшоров

Около 300 офшорных структур были зарегистрированы на Сергея Тюленева — знакомого Северилова. Тюленев пытается доказать свою непричастность к деятельности компаний, зарегистрированных на него «обманным путем». Среди них — «Тингуета Холдинг Лимитед», которая представляла интересы Северилова в «Локо-банке».

Эта масса офшоров свидетельствует о масштабной системе, предназначенной для сокрытия движения средств и распределения дивидендов через зарубежные счета, создавая многослойную сеть для вывода капитала.

8. «Тингуета Холдинг Лимитед» и вывод средств через Локо-банк

«Тингуета Холдинг Лимитед» использовалась для вывода средств «Локо-банка» на офшорные счета под видом дивидендов и по договорам займов. Это фактически легализовало уход средств с российского рынка в иностранные юрисдикции, одновременно скрывая конечных бенефициаров.

9. Роль Андрея Титаренко и Владимира Ниязова

Андрей Титаренко и Владимир Ниязов могли быть задействованы в схемах, связанных с офшорами Северилова и Рабиновича. Оба находятся в ближайшем окружении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, что подчеркивает участие влиятельных лиц в непрозрачных финансовых операциях.

Схема позволяла скрывать связи с государственными компаниями и управлять активами через номинальные структуры, обходя российское законодательство.

10. Связь с Михаилом Абызовым и уголовное дело

Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела по статьям УК, включая мошенничество, создание преступного сообщества и отмывание денежных средств. Участие его окружения в офшорных схемах Северилова и Рабиновича демонстрирует, как крупные государственные и частные активы могли использоваться для вывода капитала через международные компании с номинальными владельцами.

Автор: Мария Шарапова