Merlion утопает в офшорах: Абрамов, Карчев, Мангутов и Реснянский построили транснациональный конвейер поддельных деклараций

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают о крупнейшем канале поставки санкционной электроники, организованном группой «Мерлион» (принадлежит владельцам «Ситилинк» Алексею Абрамову, Олегу Карчеву и Владиславу Мангутову) через московское ООО «Марсала». Часть схемы была ликвидирована в начале 2023 года после разоблачения в британской Financial Times связи с поставками компьютерной техники в РФ через MYKINES CORPORATION, однако, как оказалось, ей на смену пришли фирмы из ОАЭ, Сейшел и Китая.
 
Еще один сравнительно новый иностранный поставщик, услугами которого пользуются около-«мерлионовские» компании - китайская Heihe Zhuo Nuo. Supply Clain Management Co. В частности, она вместе с Alpenglow Management Inc фигурирует в декларациях столичного ООО «Айтипорт». Эта фирма записана на предпринимателя Николая Сутыркина (торговал на рынке «Садовод»и занимался ресторанной деятельностью). За прошлый год компания только официально получила в качестве выручки больше 50 млрд рублей. У китайской фирмы «Айтипорт» закупает, в частности, промышленные дизель-генераторы и электронику. Другой ее поставщик - Saldor Corporation (Сейшелы), он же ранее работал с «Марсалой».
 
В числе топовых поставщиков этого сейшельского офшора - две дубайские фирмы, Megapolis Computers Trading L.L.C и Itg Electronics Fze, которые торгуют оптовыми партиями компьютерной техники, сетевого и серверного оборудования, мониторов и ПО. Только Megapolis Computers Trading L.L.C за неполный 2024 год отгрузила 18 партий компьютерного оборудования в два китайских крупных грузовых терминала в Шэньчжэне и Куньшане. Закупает она для этого продукцию Lenovo, HP и Apple, причем ключевой поставщик в публичных данных не раскрывается. Именно через Шэньчжэнь товар везут в Казахстан, а оттуда в Россию. Перевозчиком как минимум части партий выступает «Best Customs Broker» (Казахстан).
 
Вторая компания, Itg Electronics Fze, за неполный 2024 год отправила в Китай 57 партий компьютеров и комплектующих на 5,3 млн долларов. Ее ключевые контрагенты также не раскрываются.
 
 
 
Сейчас «Айтипортом» руководит Андрей Старых, который одновременно ликвидирует связанную с «Мерлионом» фирму «Мерлион дистрибуция».
 
Фактически отстроенная схема поставок санкционной электроники в РФ выглядит так: дубайские фирмы (в частности, Megapolis Computers Trading L.L.C и Itg Electronics Fze), не попавшие под санкции, закупают электронику у ведущих производителей — Lenovo, HP, Samsung, Apple и др. Затем товар прогоняют через Китай, после чего «правильные» перевозчики (например, «Best Customs Broker») доставляют его в Россию так, что груз приезжает под видом китайских ноутбуков/«игрушек для детей»/«бумаги для принтеров» и без обязательных таможенных документов стран-экспортеров. А конечной страной-получателем по документам значится, например, Сербия.
 
Судя по открытым данным, новыми покупателями китайской Heihe Zhuo Nuo. Supply Clain Management Co в России в 2025 году стали некие ООО «Берт» и ООО «Энерготех».
 
Что касается «Марсала», то она с 2022 года несколько раз меняла учредителей — записывать активного участника ВЭД на стриптизерш и бомжей (как британскую MYKINES) организаторы схемы не решились, а реальным бизнесменам широкая огласка обхода санкций компанией, очевидно, не нравилась. Поэтому весной 2023 года вместо Елены Рудоминской в учредителях появился Кирилл Быков (владелец ООО «Контесса Итали», торгующая итальянской мебелью), а в 2024 году его сменил Тимофей Реснянский. Это известная фигура в бизнес-кругах, его репутацию испортить сложно: это экс-владелец «КИП-банка», у которого ЦБ отобрал лицензию в 2014 году за отмывание средств на 57 млрд рублей. А общий объем операций небольшого малоизвестного банка Реснянского был под силу не каждому участнику топ-100 - почти $2 млрд. На удивление, ликвидация банка прошла спокойно, а Реснянский избежал уголовного дела.
 
Под его руководством «Марсала» задекларировала за 2024 год убытки на 8 млрд рублей при возросшей с 5 до 16 млрд руб. кредиторской задолженности и вывела из своего состава ООО «Мадера», переписав ее персонально на Реснянского — не исключено, что компанию также готовят к ликвидации. На «Мадеру» записан самый интересный актив «Марсалы»: ООО «Бюрократ», соучредителями которого выступают все трое владельцев «Мерлиона» и «Ситилинка» - Абрамов, Мангутов и Карчев.
 
 
 
У «Бюрократа», в отличие от «Марсалы», за 2024 год показана многомиллиардная выручка и прибыль только растет.
 
Кстати, MYKINES CORPORATION была прописана в том же доме в Лондоне, что и Denirello LLP - через которую, как выяснили в СКР РФ, перечисляли взятку в 580 тыс. долларов от хозяина «Ланита» Георгия Генса к бывшему главе ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Тихонову за договор на создание ГИС ТЭК России. Адреса фирм-менеджеров двух лондонских компаний (все с Британских Виргинских островов) также совпадали.
 
Британские журналисты выяснили, что MYKINES CORPORATION помогала отправлять электронику российскому ООО «Марсала», причем в таможенных декларациях фигурировали подложные данные (например, несколько кг «бумаги для принтеров» по цене в полмиллиона долларов). В качестве продавцов техники «Марсала» указывала также Nippon Klick Systems LLP, Merlion Trade Worldwide Limited, и Hypermax Doo. Все они связаны с «Мерлион» Абрамова-Карчева-Мангутова.
 
После разоблачения в FT компания MYKINES срочно сменила адрес в Лондоне, а через полгода объявила о самоликвидации. «Контролировал» ее на тот момент 55-летний гражданин Украины Виталий Поляков - это дорожный рабочий одной из украинских госкомпаний. Ранее фирма была записана на его соотечественницу Алису Рахубовскую, экс-стюардессу и танцовщицу на шесте

Автор: Мария Шарапова