ВТБ и Мобиденьги: как обслуживаются незаконные казино и букмекеры

«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»

В распоряжении источника оказалось исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию - дочка ВТБ "Моби.деньги", которой руководит бывший топ-менеджер ЦБ Мария Красенкова, занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров. Процитируем, что выяснили эксперты из разных стран несколько лет назад:

«1. Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги (принадлежит Группе ВТБ). Приём платежей осуществляет банк ВТБ.

2. Платежи обслуживаются в Мобиденьги через провайдер платежей kassa.com, расположенный в городе Воронеж.

3. При приёме платежей для отрасли используется следующий метод конспирации, по всей видимости связанный с способом легализации транзакций, то есть их «легендами прикрытия» в банках экваерах: транзакции до 500 рублей проводятся через Банк ВТБ, свыше 500 и до 3000 через банк ПСБ и свыше 3000 рублей через НКО Мобиденьги (Группа ВТБ).

4. Днём транзакции тех же незаконных операторов обслуживают НКО Мобиденьги. Другим методом конспирации является страна в которой (в нарушение правил МПС) зарегистрировано ТСП: currency: 643 merchantID: sys1331720664552 merchantCountry: 344».

В своё время НКО Моби.Деньги получило подряд два предписания Банка России, одно за деловую ориентацию, другое за нерезидентов и как следствие была с позором изгнана с МТС Банка. Мир онлайн-казино взвыл, потому то на Моби.Деньги стояли тонны оборотов «второ-депов», выплат на карты и чего там только незаконного не было — весь этот шлак стоял через один самых одиозных незаконных провайдеров kassa.com от некоей Парашиной Натальи.

«Поскольку после отключения нерезидентов на Юмани, лишения лицензии РНКО Риб, падения незаконной работы Робокассы, падения ещё ряда незаконных партнёров эквайринг выручка ПАО ВТБ упала в ноль — то ПАО ВТБ начал подключать этот гадюшник НКО Моби.Деньги у себя, с умным видом отключая как им показалось, незаконные сервисы, вычисляя их по одному. «Г» — гениально. «Н» — незаметно. Беда в том, что Моби.Деньги в принципе никогда не обслуживал почти ничего законного. Поэтому правильный подход был бы обратным — давайте тех клиентов из вашей тысячи кто законны, ну скажем двух», — выяснили уже российские исследователи.

Бред получился бомбический, потому-что сложно переплюнуть Моби.Деньги и kassa.com по маразму. До сих пор это удавалось РФИ Банку с лавками по продаже бассейнов. Более пожалуй никому.

В kassa.com как то в бытность издевательства над процессом легализации создали сервис Capusta. Оный был просто прокладкой для казино и быстро упал под ржач канальчега — на сервисе регистрировали УРЛы kremlin.ru, с емэйлом Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и предлагали к продаже ядерный уран. Вместо того, что-бы закрыть эту Богопротивную помойку, из неё неуклюже попытались сделать вид легального сервиса — стали запрашивать паспорта для идентификации, воткнули в сервис самозанятых на ФНС России и сделали вид, что это — законный сервис для работы с физ. Лицами.

В таком же виде подключили к ВТБ. Во-первых в реальности, как говорят, весь сервис оформлен на онлайн-кошельки в НКО Моби.Деньги, за каждым из которых паспорт дропа. То есть ПАО ВТБ врубил добрую тысячу кошельков, если не десять, на откровенных дропах — но Бог с ним, этого не видно публично.

Во-вторых сервис Capusta.space оформлен от Британской фин компании — это вероятно нарушение предписания ЦБ о нерезидентах, но и Бог с ним тоже. Но вот "в третьих" реально доставляет. Весь сервис оформлен как агрегатор для физиков самозанятых. Как вы думаете что эти самозанятые продают? Кулинарные курсы?

Да откуда нам знать, скажете вы? И будете не правы. Вы же не ПАО ВТБ — тупейшая из тупых башен банков страны. Вы же знаете, в отличие от этих недалеких людей в вечном отпуске, что есть сервис в интернете Similar Web — который элементарно позволяет посмотреть откуда идёт трафик на тот или иной ресурс. Вот в ПАО ВТБ этого конечно не знали.

Со времен всех этих исследований ни чего не изменилось, Как оказалось, с тех пор ничего не изменилось. В частности, «Мобиденьги» сейчас отмывает деньги для таких структур, как Joycasino, Mostbet, JoinUS и множества других подобных нелегальных структур.